Несколько петербургских банков обвиняются в незаконной банковской деятельности

В преступную группу входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех разных банков. Имена банкиров полиция пока не разглашает.
Одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» Промсвязьбанка Владимир Павленко. Вечером 9 июня его доставили в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Обыски проходят в офисе «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, и головном офисе «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, а также в частных квартирах петербургских бизнесменов. Сейчас устанавливается третий банк, сотрудник которого участвовал в преступной схеме.

По данным следствия члены преступной группы вступали в сговор с петербургскими бизнесменами, которые по фиктивным договорам переводили денежные средства на счета фирм-однодневок. Потом деньги под разными предлогами оказывались на банковских картах физических лиц и снимались через банкоматы. За свои услуги банкиры просили 4,6% от обналиченной суммы. Как сообщает «Фонтанка.ру», злоумышленникам удалось обналичить не менее 2 млрд руб.